Un tinerfeño, implicado en una estafa de criptomonedas en España

La Policía Nacionalha identificado a una pareja de Pontevedra y a un hombre de Santa Cruz de Tenerife como supuestos autores de una estafa por inversiones en criptomonedas a un palentino que llegó a invertir más de 30.000 euros.

Durante el mes de febrero de este año, un vecino de Palencia, se interesó por una inversión en criptomonedas en una plataforma de inversión a través de internet, actualmente activa, en la que llegó a invertir más de 30.000 euros, según ha informado la Comisaría provincial de Policía Nacional de Palencia.

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Según la Policía, esta plataforma, con buena presencia en la red, ofrecía extraordinarios beneficios en sus inversiones, si bien al profundizar se puede comprobar que no se encuentra regulada y que no aporta información alguna relativa a su localización y registro.

La operativa habitual consiste en envíos masivos de correos 'Spam' publicitando sitios como el referido, conseguir datos de quienes se interesan a través de sus redes sociales y contactar con ellos hasta que consiguen alguna inversión mínima inicial.

Generalmente buscan víctimas con pocos conocimientos en este tipo de inversiones a quienes atraen con promesas de grandes beneficios.

Una vez ganada la confianza, empiezan las presiones para inversiones mayores ya que las ganancias estimadas son falsamente exageradas.

Esta situación se mantiene hasta que la víctima desea recuperar sus ganancias y los supuestos asesores desaparecen.

Las víctimas ven que disponen de una cuenta a su nombre, si bien, no son conscientes de que el control de la cuenta lo tienen los delincuentes porque disponen de sus datos personales y son ellos quienes abrieron esa cuenta.

Pese a que el seguimiento de este tipo de investigaciones es muy complejo, agentes de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han conseguido identificar a los tres presuntos autores de los hechos, una pareja residente en Pontevedra y otro varón residente en Santa Cruz de Tenerife.

Si bien, no se ha podido recuperar el dinero ya que normalmente se fracciona en múltiples transacciones a distintas cuentas bancarias con titulares ficticios o del extranjero.