Hacienda pone límite a las transferencias: esta es la nueva multa

Hacienda no quieres que hagas transferencias de estas cantidades porque ellos entienden que es muy peligroso para sus intereses. El organismo que controla nuestro dinero quiere evitar el fraude fiscal y para eso pone estos límites.

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La Agencia Tributaria también vigila todos los movimientos monetarios y obliga a los bancos a notificarles los que estén por encima de esta cantidad. Además, tú tendrás que declararlos también si son más altos que este valor que muy pocos se pueden permitir. Todo esto evita el blanqueo de capitales y asegura a Hacienda un control muy fuerte sobre los bancos y las personas con mucho dinero. Gracias a estas multas se han descubierto casos de corrupción y delitos relacionados con el dinero negro.

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Atención con el dinero que pagas

Existen diferentes tipos de delito en función de la cantidad que se maneje:

• Según la ley 7/2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, los bancos tienen la obligación de notificar todos los pagos y cobros en efectivo que sean superiores a 3.000 €.
• La ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pone el tope máximo de las transferencias en los 6.000 €.
• Esta misma ley prohíbe los movimientos de más de 10.000 € sin declarar. En caso de tener que hacer uno de estos, deberás rellenar el formulario S1 para justificar esa transacción.
• Si la cantidad supera los 100.000 € se deberá hacer un registro especial con muchos más datos del porqué se ha hecho, para que hacienda no vea que estás malversando dinero.

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La multa por no hacer nada de lo mencionado anteriormente varía entre el 2% y el 25% del dinero implicado hasta un máximo de 2.500 €, salvo en el último caso que todo depende de la Agencia Tributaria y el juez de turno que lleve el caso.