Novedad: la multa de Hacienda si haces las transferencias de esta forma

Hacienda intenta combatir el fraude fiscal de todas las maneras, y para ello usa todos los mecanismos legales disponibles que tiene a su disposición.

La administración que gestiona nuestro dinero se fija en todos los movimientos bancarios para comprobar que se hacen dentro de la legalidad vigente y siempre respetando los procedimientos marcados por la ley. Si no se hace así, te podrán poner una multa muy grande.

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Cuidado con mandar este dinero

Según la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las transferencias bancarias tienen un límite de 6.000 €. A partir de esa cantidad, el banco tendrá que informar a hacienda.

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Cuando el envío de dinero sea superior a los 10.000 €, se tendrá que declarar y justificar ante hacienda. Tanto la persona que lo envía como la que lo reciben tendrán que mostrar los motivos de ese movimiento tan alto del dinero.

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La multa que te puden poner

No hay una cantidad fija, ya que dependerá del juez y de la cantidad de esa transferencia. La multa oscila entre el 2% y el 25 % del dinero implicado.

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Además de este tipo de pagos, también se tendrán que justificar los ingresos de más de 3.000 €.