La Guardia Civil ha detenido en Canarias a siete personas de nacionalidad polaca, que estaban siendo reclamados en su país de origen, por defraudar más de 34 millones de euros de IVA.
Para llevar a cabo este fraude los arrestados crearon una red de sociedades pantalla que, careciendo de actividad real, generaban un elevado volumen de documentación y facturas falsas con las que cometer los delitos penales investigados, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
En el marco de la investigación la Guardia Civil ha realizado cuatro registros en Gran Canaria donde se ha intervenido dinero en efectivo, documentación notarial, bancaria y societaria, así como tres monederos de criptomonedas y numerosos dispositivos informáticos y telefónicos.
Los registros en Gran Canaria se han llevado a cabo en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Telde, si bien todas las detenciones se realizaron en Santa Lucía de Tirajana. Por su parte, las autoridades polacas han detenido a tres personas y han llevado a cabo cuatro registros.
La operación es una de las mayores investigaciones de carácter económico desarrollada hasta la fecha por las autoridades polacas del PCBI (Oficina Central de Investigaciones de Polonia), habiéndose investigado a más de 180 personas físicas y jurídicas por delitos de fraude, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Los detenidos están a disposición de la Audiencia Nacional para la apertura del correspondiente procedimiento de entrega a las autoridades judiciales polacas.
