El juez del caso Emperador en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, citó como imputados a 15 empresarios que, supuestamente, usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero, a los que se les imputa delito fiscal y cooperación para el blanqueo de capitales. Entre ellos se cuentan tres parientes lejanas del rey Juan Carlos (María Margarita Borbón dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de esta, María Illa García de Sáez Borbón dos Sicilias), citadas para hoy aunque solo la última acudirá porque las otras han excusado su ausencia por motivos de salud.
El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, citó ayer mismo a dos de los empresarios, el constructor Antonio Banús Ferré y Enrique Ortega Cedrón. Mientras este último se acogió a su derecho a no declarar, Banús reconoció que tenía cuentas en Suiza y que llamaba por teléfono para que le entregaran dinero en metálico de ellas a cambio de una comisión, pero que no preguntaban de dónde venía. Además, dijo que se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar ese dinero.
Pese a que Fiscalía pedía prisión bajo fianza de 50.000 euros para Banús y de 80.000 euros para Ortega, el juez les dejó en libertad con comparecencias mensuales en el juzgado.
Las personas imputadas están relacionados con la llamada "trama hebrea" de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero. La red captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Policía llama "receptores", con mucho dinero en paraísos fiscales y que, o bien querían tenerlo en metálico sin pagar impuestos o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.
La red les entregaba el dinero metálico a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping.