Fraude

Operación 'Dean'

Dos exjugadores del Atlético, investigados por fraude en la financiación de fichajes

EFE / Madrid 2019-07-17 Juanma López y Mariano Aguilar formarían parte de la trama que ha estafado cinco millones a Hacienda

Tribunales

El juez del TSJC rechaza la petición de Torra de apartarle del caso

EFE/ Barcelona 2019-07-11 El magistrado considera la petición un "fraude procesal" para "dilatar la tramitación" de la causa

¿Acabará la digitalización con defraudadores y corruptos?

2019-07-11 William Eggers, de Deloitte, incluye la lucha contra el fraude y la corrupción como ventajas clave de digitalizar lo público

Fraude de los seguros británicos

Unos 800 turistas británicos son estafados cada día por sus aseguradoras

EP / Madrid 2019-07-09 La letra pequeña de las pólizas que las compañías británicas venden a los turistas no cubren la atención en centros privados

Aerolíneas

Multa a British Airways de más de 200 millones por el robo de datos de clientes

EP/ Madrid 2019-07-08 BA destaca que respondió rápidamente al robo sin hallar evidencias de fraude en dichas cuentas

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Operación policial

Incautan por su riesgo para la salud gran cantidad de comida y bebida en varias provincias

EP / Madrid 2019-06-25 La Guardia Civil ha intervenido 300 toneladas de alimentos y más de 39.000 de litros de bebidas

Operación 'Oikos'

Captan el audio de la negociación de Aranda para el amaño del Valladolid-Valencia

EFE / Huesca 2019-06-16 Un micrófono en un coche del exjugador registra diálogos que probarían, según la policía, el acuerdo

Fraude fiscal

La Audiencia estudia hoy si es competente para juzgar el caso Neymar

EP / Madrid 2019-06-10 El exfutbolista del Barcelona lleva procesado desde 2016 por presuntos delitos de corrupción en su fichaje

Fraude

El exjugador del Barcelona Adriano, condenado por defraudar a Hacienda

EP / Barcelona 2019-06-04 El actual futbolista del Besiktas eludió pagar por sus ingresos de los derechos de imagen en 2011 y 2012

Hacienda

Shakira comparecerá este jueves por fraude fiscal

EFE / Barcelona 2019-06-03 La cantante está acusada de haber defraudado 14,5 millones de euros a la Agencia Tributaria

Fraude

Una mujer reconoce haber cobrado 20 años la pensión de su padre muerto

EFE / Huelva 2019-05-06 "Me arrepiento horrores, era ignorante de todo esto", ha afirmado esta vecina de Huelva de 71 años