Blanqueo

Investigación

El jefe del fraude de la carne de caballo pide cumplir su pena en España

EFE / Madrid 2019-08-01 La Justicia francesa ha condenado a dos años de prisión al holandés, que vivía en Alicante

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Detenida en Canarias una mafia que blanqueaba dinero del narcotráfico

eldia.es 2019-07-01 Han sido detenidos cinco hombres y se han intervenido ocho vehículos valorados en más de 200.000 euros

Operación Oikos

Los investigadores sitúan a Aranda y Bravo en la cúspide de la red de amaños

EP / Madrid 2019-06-22 Se les atribuye amenazas para cobrar deudas y el uso de dos salones de juego para "reintroducir fondos de actividades ilícitas"

Tribunales

Condenan a Alfonso Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo

Laura Ballester / Valencia 2019-06-06 La Justicia añade también el delito por blanqueo de capitales al exvicealcalde de Valencia

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

El exfutbolista del CD Tenerife Lasaosa, detenido en una operación contra el amaño de partidos

2019-05-28 El exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas Carlos Aranda (2013-2014), entre los detenidos

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

JUNTA

El Colegio da formación a unos 650 economistas

El Día | S/ C de Tenerife 2019-05-11 La mayoría de la formación está orientada al ámbito fiscal y al mundo de la auditoria

Banco Central Europeo

El BCE pide medidas para potenciar las fusiones bancarias en Europa

EFE / Roma 2019-05-03 Andrea Enria defiende que "el sistema está muy segmentado a lo largo de las fronteras nacionales"

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'