Hacienda alerta sobre las transferencias: si superas esta cantidad te caerá una multa

Hacienda sigue en su lucha por combatir el fraude fiscal y ahora pone el foco en las transferencias bancarias que superan esta cantidad. Cuando queramos hacer este tipo de pagos y sean muy altos, si no se informa debidamente, la Agencia Tributaria iniciará una investigación que podría acabar con una sanción económica.

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Desde el organismo público quieren establecer una regulación de todos los movimientos de dinero, y se han fijado los bizums y otras formas de transacciones instantáneas para poner límites y controles. Hacienda vigila tanto envíos entre particulares como entre familiares y sobre todo, los que se hacen de grandes cantidades sin justificar.

El límite lo marca Hacienda

Cuando envías una cantidad que va desde los 0 a los 5.999€ no pasa nada. A partir de esa cantidad, el banco está obligado a informar a Hacienda y notificar todo lo necesario sobre ese movimiento.

También se pueden hacer envíos de más de 10.000€ pero en ese caso, la Agencia Tributaria está en la potestad de abrir una investigación y comprobar la procedencia del dinero. El destinatario debe justificarlo en la declaración de la renta.

Los movimientos bancarios de más de 3.000€ y las operaciones con billetes de 500€, si no se hacen debidamente, pueden tener una multa de 2.500€. Las cantidades de la sanción económica pueden ir desde el 2% hasta el 25% de la operación realizada si Hacienda entiende que la justificació no se ha hecho.