Ucrania reclama a España que investigue a Gavary Group "por su complicidad con la agresión rusa"

Ucrania ha pedido al Gobierno español que investigue las actividades de Gavary Group e imponga las "apropiadas medidas punitivas" contra el grupo empresarial, al que acusa de "financiar la maquinaria de guerra rusa" y "apoyar la invasión a gran escala" de los militares del Kremlin. Así lo ha manifestado Agiya Zagrebelska, la jefa del departamento de sanciones de la Agencia Nacional contra la Prevención de la Corrupción (NACP) del país eslavo, un día después de que EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, desvelara que Gavary Group suministra material al Ejército de Vladímir Putin en Ucrania y tiene entre sus clientes a grandes compañías del complejo militar-industrial ruso. El holding fundado Rusia tiene su sede europea en Vilassar de Dalt y ha seguido haciendo negocios en la Unión Europea desde el inicio de la invasión.  

"Esperamos que las autoridades españolas investiguen en profundidad las actividades de Gavary Group, con un especial énfasis sobre su historial criminal y su complicidad con la agresión rusa", ha afirmado Zagrabelska en respuesta a las preguntas de este diario. "En función de los resultados, el Gobierno debería imponer las apropiadas medidas punitivas, teniendo en cuenta además que los Kamarian son ciudadanos españoles", ha añadido la responsable del departamento de sanciones de la NACP, uno de los organismos públicos que deciden la política de sanciones en Ucrania, coordinada desde su Ministerio de Economía.

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Gavary Group está copresidido por los hermanos Jachatur y Rem Kamarian, que son a su vez los accionistas mayoritarios en casi todas las empresas del grupo, un entramado de una quincena de sociedades repartidas entre Rusia, España y el Reino Unido. Tanto Rem Kamarian como su madre, Gaiane Dadoian, al frente de otra de las empresas europeas del grupo, tienen nacionalidad española, algo que EL PERIÓDICO no ha podido verificar en el caso de Jachatur, quien fue hasta finales de 2021 el socio único de la compañía que el grupo tiene en Vilassar de Dalt. "Aunque Gavary Group tiene sucursales en otros países de la Unión Europea, España es claramente el centro de su imperio empresarial europeo", ha añadido Zagrabelska tras mostrar su "profundo agradecimiento" al Gobierno español por "la ayuda y el apoyo" que presta a Ucrania.  

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España avalúa el caso

Las autoridades españolas están al corriente del caso. "Se ha dado traslado para su eventual investigación", aseguran fuentes del Ministerio de Economía. El expediente sobre Gavary Group se ha trasladado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el organismo encargado de investigar potenciales violaciones de las sanciones europeas. "Ellos tienen la información, la valorarán y, si ven indicios, abrirán una investigación más formal", sostienen esas mismas fuentes. 

Al margen de lo que decida Madrid, Kiev ya ha movido ficha contra la empresa, uno de los 10 mayores fabricantes de productos poliméricos de Rusia, con una facturación superior a los 96 millones de euros en 2021. La semana pasada incluyó a Gavary Group en su lista de entidades potencialmente sancionables, el primer estadio para engrosar su lista negra, en la que constaban a finales de enero más de 3.100 individuos y 1.375 entidades. "Gavary Group será pronto objeto de las sanciones ucranianas", afirmó la NACP en Twitter. 

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