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OPERACIÓN DROMEDARIO

Una organización criminal rusa asentada en Tenerife blanqueó 18 millones

Santa Cruz de Tenerife, EFE
25/jun/18 10:04 AM
eldia.es

La Guardia Civil ha informado hoy de la desarticulación de una organización criminal rusa asentada en Tenerife que blanqueó 18 millones de euros en los últimos años, procedentes de actividades ilícitas en Rusia procedentes del contrabando y la corrupción.

En la denominada "operación dromedario", que sigue abierta, han sido detenidas de momento seis personas de distintas nacionalidades, entre ellas el presunto líder de la organización, un político y hombre de negocios ruso identificado con las iniciales VK, procedente de la región de Primorsky Krai, en el lejano oriente, quien se asentó en el sur de Tenerife en el año 2001 y estaba huido de su país desde 2006 por corrupción y contrabando.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

La Guardia Civil ha realizado trece registros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y uno en la de Barcelona y se estima que se han llegado a blanquear catorce millones de euros en España y otros cuatro millones en Francia.

Según informa el Ministerio del Interior, el líder de la organización y su abogado presuntamente han desempeñado un papel relevante en la creación de un esquema de sociedades pantalla para VK y su familia, mientras que el director de una sucursal bancaria de Arona (Tenerife) facilitaba y ejecutaba toda la operativa financiera del principal detenido.

Los registros se han desarrollado en Arona, San Cugat del Vallés y París, y se ha entrado en un despacho de abogados, en varias sedes de empresas, una sucursal bancaria y un velero atracado en el sur de Tenerife.

En estas intervenciones fueron incautados más de 100.000 euros en efectivo, de ellos 99.000 en billetes de 500, material informático, teléfonos móviles, documentación y seis vehículos.

Dieciséis inmuebles valorados en cuatro millones de euros han sido bloqueado preventivamente, así como productos bancarios cuyo importe total está siendo valorado, pero que superan los 500.000 euros.

La Guardia Civil indica que ha constatado que VK estableció un entramado societario de carácter instrumental, conformado hasta por 10 empresas pantalla, a través del cual recibió elevados flujos de capital opaco desde sociedades ubicadas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Los fondos inyectados en el esquema societario creado en España se invirtieron principalmente en la adquisición de bienes inmuebles tanto en la isla de Tenerife como en la provincia de Barcelona, así como en bienes muebles de lujo, como yates o vehículos de alta gama, además de utilizarse para sufragar su nivel de vida y el de su familia.

Una parte de los fondos transferidos a España desde los paraísos fiscales fue a su vez enviada a Francia, en donde, a través de otro entramado societario similar, se invirtió en bienes inmuebles, algunos de ellos ubicados en el centro París.

El principal responsable presuntamente utilizó a su mujer, una de sus hijas y a su yerno para la creación de las sociedades mercantiles investigadas y la apertura de cuentas bancarias, así como para ejecutar sus instrucciones en España, Francia y Rusia.

En Rusia, VK aún cuenta con numerosos intereses societarios y patrimoniales, de acuerdo a las investigaciones de la Guardia Civil.

Un abogado italoargentino, LMV, que regenta una asesoría legal y financiera en Playa de las Américas, asesoró a VK y le facilitó la creación del entramado empresarial instrumental, indica Interior.

Su operativa financiera fue en gran medida facilitada y ejecutada por el director de una sucursal bancaria en Arona, quien "obvió todos los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales" y permitió al principal investigado el movimiento internacional de sus fondos sin hacer saltar las alarmas.

En la operación Dromedario ha participado la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria, cuyos informes han sido esenciales para afianzar la comisión del delito contra la Hacienda Pública.

La operación, que comenzó en 2015, ha sido desarrollada de forma conjunta por la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Tenerife, y ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Ha contado con la colaboración y apoyo de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y las actuaciones en Francia han sido llevadas a cabo por la Oficina Central de Gran Delincuencia Financiera de la Dirección Central de la Policía Judicial francesa, coordinadas por el Tribunal de Gran Instancia de París.

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