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Cae una red internacional que estafaba a extranjeros, con afectados en Canarias

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press
25/ago/18 11:39 AM
eldia.es
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán (Gran Canaria), en el marco de la operación Bankog, ha neutralizado una organización internacional asentada en Baleares y Málaga dedicada a estafar a ciudadanos extranjeros. /CEDIDA

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán (Gran Canaria), en el marco de la operación Bankog, ha neutralizado una organización internacional asentada en Baleares y Málaga dedicada a estafar a ciudadanos extranjeros. La operación, desarrollada en dos fases, ha concluido con la investigación de cinco personas -dos españoles, una austriaca, una británica y un alemán-, la intervención de veinte cuentas bancarias y la recuperación de más de 15.000 euros.

La investigación se inició por la denuncia de la víctimas en dependencias de la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán poniendo en conocimiento que durante los años 2014 y 2015 habían realizado distintas transferencias a cuentas bancarias españolas en concepto de pagos y tasas públicas por la quiebra de una multipropiedad ubicada en Austria. La organización, que la constituía veinte personas de hasta siete nacionalidades distintas, se identificaban como funcionarios de la Administración de Justicia Española reclamándole esas tasas, valiéndose de documentos públicos falsificados.

En las primeras actuaciones se constató la veracidad de la denuncia, acreditando que las víctimas habían realizado numerosas transferencias a cuentas bancarias españolas por valor de 20.000 euros. Estas cuentas estaban ubicadas en Palma de Mallorca y Málaga y la mayoría de sus titulares eran extranjeros con historiales criminales, algunos con reclamaciones judiciales nacionales y extranjeras.

El estudio y análisis de sus cuentas revelaron la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada. En ese aspecto, sus integrantes habían desarrollado un entramado bancario que les permitía mover constantemente el dinero defraudado evitando que pudiera ser rápidamente intervenido por las Fuerzas de Seguridad y disponer del mismo con facilidad.

La investigación se ha desarrollado durante tres años debido a la complejidad de su infraestructura y número de integrantes de distintas nacionalidades, llegando a ingresar más de medio millón de euros. En idéntico sentido, se ha necesitado de la colaboración internacional de las oficinas de Interpol en Bulgaria, Austria, Serbia y Alemania para la identificación y localización de los investigados.

Una vez recopiladas evidencias materiales que demostraban su actividad criminal se procedió a la explotación de la operación Bankog en dos fases, la primera en Palma de Mallorca con la investigación de cuatro personas y la segunda fase en la provincia de Málaga con la detención de un integrante. De igual forma, se intervinieron judicialmente veinte cuentas bancarias y más de 15.000 euros producto de la estafa. Todas estas actuaciones han sido remitidas se han puesto a disposición del correspondiente Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.