Santa Cruz de Tenerife
ALEMANIA / CORRUPCIÓN
29-nov
La Policía alemana ha registrado desde esta mañana las oficinas del primer banco comercial privado de Alemania en Fráncfort, Eschborn y el municipio de Groß-Umstadt, que también se encuentra en el estado federado de Hesse.
FÚTBOL
Madrid, Otr/Press 21-jun
Las autoridades de Panamá abrieron en 2017 una investigación por "operaciones sospechosas" contra la sociedad Mega Star Enterprises Inc, vinculada al jugador argentino del FC Barcelona Lionel Messi desde 2013 y cuya actividad sigue vigente, según documentos del despacho de abogados Mossack Fonsec...
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14-mar
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá e implicado en la trama de corrupción brasileña "Lava Jato", anunció hoy que cerrará todas sus oficinas a finales de este mes.
12-dic
Unos mil millones de dólares salen cada año de Bolivia hacia paraísos fiscales, sin que el Estado boliviano sea lo suficientemente riguroso en su control, según un informe parlamentario sobre los papeles de Panamá presentado hoy.
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PANAMÁ CORRUPCIÓN
22-abr
Un juzgado panameño concedió hoy la libertad bajo fianza de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, detenidos desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una fuente judicial.
Nueva York, Reuters/Ep 11-abr
> La cobertura del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los 'papeles de Panamá', las crónicas del diario 'The Washington Post' sobre la campaña presidencial de Donald Trump y las revelaciones del periódico '...
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ODEBRECHT PANAMÁ
Compañías de Mossack Fonseca, el bufete epicentro del escándalo conocido como los papeles de Panamá, bancos, telefónicas, ministros y el propio presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aparecen en la lista divulgada hoy de donantes privados de la campa&n...
CORRUPCIÓN
10-feb
Los dos socios principales de la firma Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, fueron detenidos ayer, horas después de que las autoridades panameñas les imputaran cargos por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrup...
ODEBRECHT PANAMÁ
10-feb
El excandidato presidencial del PRD de Panamá, Juan Carlos Navarro, dijo hoy que publicará la lista de los donantes de su campaña en 2014 para que "se investigue sin distracciones" la supuesta vinculación del gobernante del país, Juan Carlos Varela, co...
PANAMÁ ODEBRECHT
9-feb
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht, aseguró hoy Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del mandatario y socio del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo conocido co...
BRASIL CORRUPCIÓN
9-feb
La Fiscalía panameña registró hoy las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, y emitió una orden de conducción contra los dos socios de la firma por su presunta implicación en el caso Lava Ja...
PAPELES PANAMÁ
23-nov
La representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada en este país por un caso de los llamados "papeles de Panamá" en el que presuntamente captaba clientes para dicho bufete, informó hoy la Fiscalía venezolana.
17-ago
Panamá espera no aparecer en la lista de paraísos fiscales que está preparando el G20 y que será publicada previsiblemente en septiembre de 2017, porque el país ha cumplido con dos de los tres requisitos sobre transparencia que exige la comunidad internacional, ...
9-ago
Miembros del comité de expertos creado en abril pasado por el Gobierno panameño tras el escándalo conocido como papeles de Panamá calificaron de "inaceptable" que el nobel de Economía Joseph Stiglitz cuestione el compromiso del país con una revi...
6-ago
El premio nobel de Economía en 2001 Joseph Stiglitz renunció al comité de expertos creado por el Gobierno panameño para revisar la plataforma financiera del país tras el escándalo de las sociedades extraterritoriales conocido como papeles de Panamá...
11-jul
La colaboración entre medios es la forma de hacer periodismo de investigación en el mundo moderno, dijo en entrevista con Efe Marina Walker Guevara, quien coordinó a los 400 periodistas que destaparon los casos de corrupción ocultos en los llamados papeles de Panamá.
7-jul
Desde que se destapara hace ahora casi cuatro meses el escándalo de Los Papeles de Panamá era evidente que esta trama de fraude financiero que involucra personalidades de diferentes nacionalidades era carne de celuloide. Steven Soderbergh (Ocean's Eleven) será quien dirij...
PRENSA
25-may
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) no ha recibido "ninguna" demanda por vulneración del derecho al honor, por parte de los protagonistas de la investigación periodística conocida como 'Papele...
PAPELES PANAMÁ
21-may
El escritor peruano Santiago Roncagliolo afirmó hoy que los papeles de Panamá evidencian las "imperfecciones del capitalismo y que el país centroamericano tiene que ponerle fin al negocio de las "offshore" porque esta industria no beneficia a la mayoría ...
11-may
El apellido del magnate Donald Trump, virtual candidato republicano a la Presidencia de EEUU, aparece ligado a 32 sociedades opacas inscritas en paraísos fiscales en la base de datos de los papeles de Panamá, publicada esta semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Inv...
PAPELES PANAMÁ
11-may
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
PAPELES PANAMÁ
10-may
El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, restó hoy importancia a las informaciones que vinculan su asesor legal con la firma panameña Mossack Fonseca, que habría utilizado el país oceánico como pieza básica en la trama revelada por los papeles de Pa...
9-may
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará este lunes la base de datos de los Papeles de Panamá, en la que los usuarios podrán buscar los nombres las más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de l...
eldia.es, Santa Cruz de Tenerife 9-may
Entre las 214.000 sociedades "offshore" registradas en el despacho Mossack Fonseca, conocido por los Papeles de Panamá, se pueden encontrar al menos 23 direcciones en Canarias, según el recuento que ha realizado eldia.es. A partir de la dirección se puede localizar a los testaferros ("officers") ...
FRAUDE FISCAL
En la campaña, el actor de "Cuéntame cómo pasó" afirmaba en un vídeo, "Contigo me declaro solidario", después de asegurar que marcar esta casilla "no es cuestión de derechos, se trata de algo mucho más básico....
PAPELES PANAMÁ
6-may
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" (extraterritoriales) que desista de publicar el próximo lunes la bas...
PAPELES PANAMÁ
4-may
Una sobrina del exlíder chino Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas que abrieron el gigante asiático a la economía de mercado, aparece en los llamados papeles de Panamá, informó hoy el diario hongkonés "South China Morning Post" (SCMP).
PAPELES PANAMÁ
4-may
Las 1.105 empresas con filiales en los paraísos fiscales utilizados por el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca perdieron en total entre 222.000 y 230.000 millones de dólares de capitalización de mercado en el último mes, según un estudio publicado...
30-abr
Panamá dio hoy un primer paso para blindar su sistema financiero de usos ilegítimos al instalar un comité de siete expertos, capitaneado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, que recomendará las mejores prácticas y acciones para alcanzar ese obje...
COMUNICACIÓN
28-abr
Nacho Cardero, director del diario digital "El Confidencial", ha dicho hoy que, al informar sobre las personas que constituyeron empresas "offshore" en Panamá, no buscan "criminalizar" a nadie "ni decir que sea ilegal", sino que se limitan a "ha...
27-abr
Los nombres de 65 empresas de diamantes de Amberes, ciudad del norte de Bélgica conocida como el centro mundial del diamante, aparecen en los documentos revelados del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca especializado en sociedades opacas, informan hoy medios belgas como &quo...
27-abr
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundirá el 9 de mayo la información relativa a 200.000 empresas que aparecen en los denominados 'Papeles de Panamá', millones de documentos correspondientes a la firma de abogados Mossack Fonseca.
PAPELES PANAMÁ
23-abr
El Gobierno panameño reiteró hoy al de Francia su preocupación por haber incluido nuevamente a Panamá en una lista de paraísos fiscales, sin reconocer sus avances en materia de transparencia fiscal, indicó una fuente oficial.
PAPELES PANAMÁ
23-abr
La firma de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó haber destruido documentos y dijo que las bolsas con papel triturado que fueron confiscadas hoy por la Fiscalía contienen información que ya había sido recabada en un alla...
20-abr
Estados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre las filtraciones de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada hoy.
18-abr
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este lunes que ha tenido la oportunidad de explicar a la jueza que investiga la compra de su ático en Estepona (Málaga) que no ha hecho "nunca nada ilegal". "Ha quedado muy claro que toda...
Madrid, Otr/Press 18-abr
A la larga lista de empresarios, celebridades y políticos cuyos nombres han aparecido en los denominados Papeles de Panamá, se ha sumado ahora un nuevo nombre, el del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, que poseía un patrimonio de más de 3,6 millones de euros ...
PAPELES DE PANAMÁ
18-abr
Eufemiano Fuentes, médico deportivo y eje central de la trama de dopaje en la denominada operación Puerto, recibió poderes de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas registrada a través del despacho de Mossack Fonseca.
SORIA RENUNCIA
16-abr
El ya exministro de Industria José Manuel Soria abandona sus más de dos décadas dedicado a la política tras una semana polémica, cinco días de vértigo en los que filtraciones, documentos y confusas explicaciones le han arrastrado a la primera renun...