El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a la empresa pública de venta de armas Defex como persona jurídica y a su director comercial Manuel iglesias Sarriá por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos del país africano.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también procede contra el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López i Salvadó; el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque Ramírez, así como contra las personas jurídicas Aresa Merina SL y Deimos Space SLU.

Los hechos investigados, que se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras, serían constitutivos, según el juez, de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (actualmente corrupción en los negocios), falsedad documental, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

SEGUNDA PIEZA PARA JUZGAR

La pieza sobre los contratos de Defex en Camerún es la segunda que el magistrado propone juzgar de este caso que involucra a la empresa pública de venta de armamento en distintos países. La primera fue la de Angola el pasado julio y De la Mata ordenó el procesamiento de 27 personas y cuatro sociedades, Defex entre ellas, por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, malversación y blanqueo, entre otros, en una operación de venta irregular de armas por importe superior a los 152 millones de euros.

Entre los procesados en aquel momento que están pendientes de juicio se encuentran exdirectivos de las empresas investigadas como Juan Carlos Cueto Martín, José Ignacio Encinas Charro, Angel María Larumbe y Manuel Iglesias Sarría, a quienes el juez señaló como los "auténticos líderes de la organización", así como la sobrina del célebre espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa.

En el caso de Camerún, De la Mata considera que existen indicios sólidos y consistentes que ponen de manifiesto que las operativas desarrolladas por Defex en Camerún consistían en conseguir contratos públicos para la empresa mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos, aprovechándose de la falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito de la empresa pública.

SOSPECHOSO EN BUSCA Y CAPTURA

Para ello, pagaban también comisiones "extraordinarias y no justificadas a agentes", concretamente al ciudadano francés Phillipe Bourcier por medio de varias de sus empresas. Por eso, el magistrado ratifica en su auto la situación de busca y captura e ingreso en prisión de Bourcier, al que considera "pieza clave" de toda la operativa como comisionista y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Según el magistrado, "el importe total de las comisiones sin justificación pagadas por Defex a Bourcier y a sus empresas entre los años 2002 y 2016" asciende a más de 14,6 millones de euros, que tuvieron como últimos beneficiados al comisionista y a sus familiares, así como autoridades y funcionarios públicos de Camerún y de otros países de África como Senegal, Gabón y Argelia". El auto del instructor identifica, de acuerdo con la documentación bancaria recibida, se han identificado pagos a autoridades de Camerún por un total de 414.147 euros.

La persona responsable en Defex de estas prácticas, explica el juez, sería el directivo responsable del contrato, Manuel Iglesias Sarriá, junto con los presidentes de Grupo Aresa, Óscar López i Salvadó; el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque, y estas dos empresas como personas jurídicas.

DESPRECIO A LAS NORMAS LEGALES Y ÉTICAS

El juez instructor señala como responsables penales corporativos a Defex, Deimos y Aresa "por su absoluto descontrol en materia de organización y control societario, económico financiero y jurídico, y la inexistencia de los más elementales mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos".

Para De la Mata, concurren evidencias múltiples de que las tres compañías "actuaban inspiradas en una filosofía corporativa de absoluto desprecio del Derecho y a las más elementales normas legales y éticas, e impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio".

Por su parte, Bourcier no se limitaba a conseguir los contratos para Defex, sino que también realizaba las mismas tareas con idéntico patrón para Deimos y Aresa, multiplicando así las comisiones que percibía por estas operaciones, "con pleno conocimiento de los directivos" de las mercantiles.

Para la consecución de los contratos con las autoridades cameruneses, añade De la Mata, tuvo una participación decisiva el almirante Pierre Nine Djonkam, quien habría sido destinatario de dádivas por parte de Defex, sin perjuicio de las comisiones pagadas a Bourcier a través de sus distinas empresas.

El juez, que en su auto también acuerda el sobreseimiento provisional respecto de otro director comercial de Defex, Vicente Chocano Viaño, da un plazo a partir de ahora de diez días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.