La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal a nivel nacional e internacional dedicada a estafas, blanqueo de capitales y falsedad documental, formada por un entramado empresarial de 39 sociedades y que estafó al menos a 229 personas, cinco bancos y siete empresas financieras.

El importe detectado de lo estafado supera los veinte millones de euros, según las primeras estimaciones de la operación "Aldraba" en torno a una de las mayores estafas masa a nivel nacional, según la Guardia Civil, que se ha saldado hasta el momento con veintinueve personas detenidas e investigadas en Castellón, Madrid, Sevilla y Barcelona.