La Asociación Empresarial Canaria de Gestores Inmobiliarios (Acegi) ha organizado una jornada en Tenerife para asesorar a los promotores, agentes e intermediarios de la compraventa de bienes inmuebles sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales.
La jornada contó con la participación del Despacho Índigo Governance, Risk & Compliance y el economista y asesor fiscal Víctor Bonales, director de VB Consulting.
En la misma se abordó cómo definir protocolos de identificación y conocimiento de los clientes, cómo activar una política de admisión de éstos basada en el riesgo y cómo realizar una adecuada conservación y control de documentos y registros, entre otros asuntos.