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EL DÍA/P.FUMERO, Tenerife
La Guardia Civil desmanteló una organización internacional dedicada a realizar estafas bancarias de forma continuada a través de internet, cuya investigación comenzó a raíz de unos hechos delictivos cometidos en San Isidro, en el municipio de Granadilla de Abona. Gracias a el trabajo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Santa Cruz de Tenerife han sido arrestadas 15 personas originarias de varios países, mientras que otras 39 han quedado imputadas. La intervención ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granadilla de Abona, ya que la principal base de operaciones de los delincuentes era el núcleo de San Isidro.
La "operación Adriático-Sur" se desarrolló en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Tarragona, Pontevedra, Murcia y Madrid.
Las pesquisas comenzaron en marzo del pasado año, cuando los agentes del Instituto Armado detectaron la presencia en el Sur de la Isla de un grupo de ciudadanos de origen moldavo que frecuentaban diversas sucursales bancarias para retirar importantes cantidades de dinero.
Durante la investigación, los profesionales del ECO comprobaron que dichos individuos mantenían contacto con un grupo organizado con ramificaciones en Inglaterra, Italia, Moldavia, Ucrania y Rusia.
Además, los guardias civiles consiguieron identificar tanto a los miembros de la "célula española", localizados en Madrid, Barcelona, Tarragona y Tenerife, como a los que residían en países de la Europa del Este, principalmente en Moldavia, Ucrania y Rusia.
Una vez detectadas las operaciones fraudulentas de la red, la Guardia Civil comprobó que habían sido afectadas empresas y personas particulares de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Badajoz, Bilbao, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Madrid, Sevilla y Tarragona. Hasta el momento, el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) imputa a la organización más de 90 estafas bancarias a través de internet (denominadas técnicamente phising), por un importe cercano a los 400.000 euros.
La forma de actuar del grupo consistía en utilizar un "cracker/hacker" (pirata informático que rompe los sistemas de seguridad de los ordenadores), que infectaba los equipos y espiaba la línea de acceso a internet, obteniendo las claves y cuentas bancarias de empresas y particulares usuarios de banca electrónica.
Una vez que disponían de las claves de los perjudicados, a través de equipos informáticos de particulares, ajenos a la organización, ordenaban las transferencias bancarias. Y los propietarios de las líneas de internet desde las que se cometía la estafa desconocían el delito.
La organización contaba con "colaboradores" captados gracias a anuncios publicados en prensa rusa, así como en "chats" de internet de Rusia y Moldavia.
Tales colaboradores se encargaban de abrir cuentas bancarias a las que era transferido el dinero estafado, percibiendo a cambio una comisión por sus servicios que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento de las cantidades robadas.
Después, esos mismos individuos retiraban el dinero de dichas cuentas y lo enviaban por empresas de envío especializadas a miembros de la organización asentados en Moldavia, Ucrania y Rusia. Los arrestados en Tenerife fueron cinco ciudadanos moldavos y un lituano, que fueron identificados respectivamente como A.C., de 31 años; E.C., de 31 años; I.T., de 26; A.T., de 29; S.I.N., de 28, así como T.S., de 28. Los detenidos en Madrid son G.N.B., argentino de 36 años; A.S.P.F., brasileño de 29 años, así como el ruso A.K., de 28. En Tarragona se capturó a los moldavos V.O., de 40 años, así como V.Z., de 26 años.
Por su parte, en Barcelona se apresó al letón N.C., de 28 años, así como al peruano J.M.M., de 45 años.
En el transcurso de la "operación Adriático-Sur" fueron efectuados ocho registros domiciliarios (4 en Madrid y uno en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Tarragona y Pontevedra).
La residencia de los principales cabecillas en España, A.C. y E.C., se hallaba en un piso del núcleo de Los Abrigos, en Granadilla.
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