EFE, Barcelona
Agentes del Cuerpo Policía Nacional han desarticulado en Barcelona una red dedicada a la falsificación de tarjetas de crédito que habría estafado hasta millón y medio de euros mediante la compra de objetos de lujo con la complicidad de los comerciantes a los que abonaban comisiones.
Según informó el CNP a través de un comunicado de prensa, se han arrestado a 19 personas, catorce de nacionalidad rumana y el resto españoles, entre los que figuran tanto los líderes de la banda como los propios falsificadores, los que efectuaban las compras fraudulentas y los comerciantes con los que estaban compinchados para cometer los delitos.
En la "operación Condal", como se bautizó por la policía y que se inició el pasado mes de abril, se ha calculado que éste grupo criminal podría haber estafado hasta millón y medio de euros mediante compras fraudulentas y cargos a tarjetas de crédito trucadas efectuadas en connivencia con comercios de Barcelona, a los que presuntamente pagaban el 50 por ciento de comisión.
La organización delictiva estaba integrada por dos células independientes, que contaban con proveedores de numeraciones de tarjetas tanto en España como en el extranjero, algunas de ellas habían sido obtenidas en algunos países árabes con gran poder económico.
Los datos de las tarjetas de crédito eran clonados en los países de origen -en la mayoría de ocasiones sin que se detectara la estafa hasta que se habían llevado a cabo varias operaciones- y las numeraciones se enviaban por correo electrónico.
Los detenidos realizaban entonces las tarjetas falsificadas y las distribuían entre los "pasadores" o personas encargadas de efectuar las compras fraudulentas en diversos comercios. Con esas tarjetas, los "pasadores" compraban en tiendas de Barcelona ordenadores portátiles, teléfonos móviles y aparatos electrónicos de gran valor, así como bolsos y ropa de marca en las tiendas más exclusivas de la capital catalana.
En algunos casos, captaban a los responsables de tiendas que les permitían efectuar pagos sin compra con las tarjetas de crédito falsificadas y les entregaban posteriormente en efectivo la mitad del importe del producto supuestamente adquirido.
Comisiones
En ocasiones eran los propios comerciantes los que, fuera del horario de ventas, realizaban los pagos fraudulentos y, posteriormente, devolvían las tarjetas falsas y entregaban a los miembros de la banda delictiva los resguardos de las operaciones para que los firmaran. Los productos comprados con las tarjetas clonadas eran vendidos en el mercado negro, con lo que la banda obtenía rápidos beneficios, que después blanqueaban en Rumanía mediante la compra de inmuebles. El dinero conseguido era usado para pagar las fianzas de otros delincuentes que se encontraban en prisión.
Además, la banda recibía encargos de conocidos y familiares de su país natal para comprar todo tipo de productos que, posteriormente, ellos se encargaban de vender. En los seis registros domiciliarios que la Policía llevó a cabo en Barcelona, Hospitalet y El Morell, localizado en Tarragona, se incautaron de diez ordenadores portátiles y material informático para la falsificación de tarjetas, ochenta ya clonadas y catorce documentos de identidad falsos, además de varios resguardos de operaciones de compra.
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