EFE, Madrid
Más de 60 personas, entre ellas "importantes" empresarios, están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en la que se han defraudado más de 200 millones de euros, según los datos aportados en la jornada de ayer por fuentes jurídicas.
Santiago Pedraz, que coordina esta operación que desarrollan las fuerzas de seguridad, ordenó un total de diecinueve registros, que se llevaron a cabo de forma simultánea en las provincias de Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza, tanto en despachos profesionales y sedes de empresas como domicilios particulares.
La mencionada operación, que supera la evasión de más de 200 millones de euros y en la que por el momento no se han practicado detenciones, tuvo su origen en la investigación de una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, tal como recordó la Agencia Tributaria.
Sistema
De acuerdo con este organismo, los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor, a tenor de los primeros datos conocidos del "modus operandi".
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